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廈門合興包裝印刷股份有限公司2019年第一次臨時股東大會會議決議公告中國證券報　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　特別提示：　　1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。　　一、會議召開基本情況　　1、股東大會的召集人：公司董事會　　2、會議召開的日期和時間：　　現場會議時間：2019年2月19日（星期二）下午14點30分　　網絡投票時間為：2019年2月18日—2019年2月19日　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年2月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年2月18日下午15:00至2019年2月19日下午15:00期間的任意時間。　　3、會議主持人：董事長許曉光先生　　4、會議召開地點：廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室　　5、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式　　6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。　　二、會議出席情況　　出席會議的股東及股東授權代表共35名，股份總數550,635,242股，占公司股本總數的47.0822%。其中：　　1、出席現場會議的股東（或授權代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司總股份的44.6232%；　　2、通過網絡投票的股東（或授權代表）33人，代表股份28,758,922股，占公司總股份的2.4590％。　　公司董事、監事、高級管理人員及證券事務代表出席或列席了本次會議。福建天衡聯合律師事務所黃臻臻律師和戴春草律師出席本次股東大會并出具法律意見書。　　三、議案審議和表決情況　　本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，會議議案獲得出席會議的有效表決權股份總數的23以上通過，具體表決情況如下：　　1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案之董事選舉》。　　本議案以累計投票方式選舉，具體表決情況如下：　　1.01選舉許曉光先生擔任公司第五屆董事會董事　　同意股份數550,635,242股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；其中中小股東同意股份數28,758,922股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％。　　1.02選舉許曉榮女士擔任公司第五屆董事會董事　　同意股份數550,635,242股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；其中中小股東同意股份數28,758,922股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％。　　1.03選舉林海生先生擔任公司第五屆董事會董事　　同意股份數550,635,242股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；其中中小股東同意股份數28,758,922股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％。　　1.04選舉邱素英女士擔任公司第五屆董事會董事　　同意股份數550,635,242股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；其中中小股東同意股份數28,758,922股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％。　　上述非獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意,當選為本公司第五屆董事會董事。　　2、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案之獨立董事選舉》。　　2.01選舉肖虹女士擔任公司第五屆董事會獨立董事　　同意股份數550,635,242股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；其中中小股東同意股份數28,758,922股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％。　　2.02選舉陳守德先生擔任公司第五屆董事會獨立董事　　同意股份數550,635,242股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；其中中小股東同意股份數28,758,922股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％。　　2.03選舉蘇偉斌先生擔任公司第五屆董事會獨立董事　　同意股份數550,635,242股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；其中中小股東同意股份數28,758,922股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％。　　上述獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意,當選為本公司第五屆董事會獨立董事。　　本次股東大會選舉許曉光先生、許曉榮女士、林海生先生、邱素英女士為公司第五屆董事會董事，選舉肖虹女士、陳守德先生、蘇偉斌先生為第五屆董事會獨立董事。三位獨立董事的任職資格和獨立性均經深圳證券交易所審核無異議。以上7人共同組成公司第五屆董事會，任期自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。　　以上董事、獨立董事簡歷詳見2019年1月31日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《廈門合興包裝印刷股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議決議公告》。　　3、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。　　本議案以累計投票方式選舉，具體表決情況如下：　　3.01選舉鄭愷靖先生擔任公司第五屆監事會監事　　同意股份數550,635,242股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；其中中小股東同意股份數28,758,922股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％。　　3.02選舉夏云虹女士擔任公司第五屆監事會監事　　同意股份數550,635,242股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；其中中小股東同意股份數28,758,922股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000％。　　上述監事候選人均獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意,當選為本公司第五屆監事會監事。　　新當選的監事鄭愷靖先生和夏云虹女士將與公司職工代表監事林偉毅先生共同組成公司第五屆監事會，任期自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。公司未有最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員擔任監事的情形，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。　　以上監事簡歷詳見2019年1月31日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《廈門合興包裝印刷股份有限公司第四屆監事會第二十二次會議決議公告》。　　4、審議通過了《關于第五屆董事會董事津貼標準的議案》。　　該議案表決結果為：同意550,635,242股，占出席會議有表決權股份總數100.0000％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000％；棄權0股，占出席會議表決權股份總數0.0000％；表決結果為通過。　　其中，中小股東表決情況：同意28,758,922股，占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股,?占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000％。　　5、審議通過了《關于第五屆監事會監事津貼標準的議案》。　　該議案表決結果為：同意550,635,242股，占出席會議有表決權股份總數100.0000％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000％；棄權0股，占出席會議表決權股份總數0.0000％；表決結果為通過。　　其中，中小股東表決情況：同意28,758,922股，占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股,?占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000％。　　6、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。　　該議案表決結果為：同意550,635,242股，占出席會議有表決權股份總數100.0000％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數0.0000％；棄權0股，占出席會議表決權股份總數0.0000％；該議案獲得出席會議的股東所持有效表決權股份總數的23以上通過。　　其中，中小股東表決情況：同意28,758,922股，占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股,?占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.0000％。　　四、律師出具的法律意見　　本次股東大會由福建天衡聯合律師事務所黃臻臻律師和戴春草律師見證，并出具了《福建天衡聯合律師事務所關于廈門合興包裝印刷股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》。見證律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。　　五、備查文件：　　1、廈門合興包裝印刷股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議；　　2、福建天衡聯合律師事務所關于廈門合興包裝印刷股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書。　　特此公告。　　廈門合興包裝印刷股份有限公司　　董?事?會　　二〇一九年二月十九日

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